每日看点!雷柏科技: 董事会决议公告
证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2023-003
深圳雷柏科技股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
(资料图)
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳雷柏科技股份有 限公司(以下简称“公司”)第五届董事 会第四次会议于
会议通知以电话、电子邮件、直接送达的方式于 2023 年 3 月 27 日向各董事发出；
本次董事会会议材料业已提前提交公司监事及高级管理人员审阅。本次董事会会
议应出席 5 人，实际出席 5 人（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出
席会议 1 人）。本次董事会会议由董事长曾浩先生召集和主持，会议的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
详细内容见公司《2022 年年度报告》之 “第三节管理层讨论与分析”、“第四节公
司治理”部分。
公司第四届董事会独立董事李勉先生、冯东先生；第五届董事会独立董事李
天明先生、刘勇先生向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将于公
司 2022 年年度股东大会上述职，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
公司全体董事、监事、高级管理人员签署书面确认意见，保证公司《2022 年
年度报告及摘要》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
《 2022 年 年 度 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）；《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
告》。
《 2022 年 度 财 务 决 算 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的《审计报告》确认，截至
母公司报表未分配利润总额为-3,115.32万元，公司2022年度不具备现金分红的条件；
同时考虑到公司的持续发展、经营状况等，公司拟定2022年度利润分配预案为：
不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会认为：公司2022年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实
上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金
分红》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
《公司章程》及《公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》中关于利润分配
的相关规定，充分考虑了公司2022年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投
资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。
独立董事对此事项发表了独立意见，《独立董事对公司相关事项发表的独立
意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该预案尚需提交2022年年度股东大会审议。
我评价报告》。
独立董事对此事项发表了独立意见。
《2022 年度内部控制自我评价报告》《独立董事对公司相关事项发表的独立
意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
况》。
依据公司薪酬方案，2022 年度每位任职独立董事以税后 12 万元/年为基础，
按照报告期内其实际任职期限领取了岗位津贴。详细内容见公司《2022 年年度报
告》之 “第四节公司治理”/ “五、董事、监事和高级管理人员情况”/ “3、董事、监
事、高级管理人员报酬情况”。
此子议案关联董事李天明先生、刘勇先生已回避表决。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
酬情况》。
依据公司薪酬政策，2022 年度高级管理人员领取的税前报酬在 24.06 万-87.47
万元之间。详细内容见公司《2022 年年度报告》之 “第四节公司治理”/ “五、董事、
监事和高级管理人员情况”/ “3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
此子议案关联董事曾浩先生、余欣女士已回避表决。
独立董事对此事项发表了独立意见，《独立董事对公司相关事项发表的独立
意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。
为建立科学有效的激励和约束机制，健全公司薪酬管理体系，董事会根据《公
司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相
关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况制定
《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。公司第五届董事、监事及高级管
理人员薪酬发放根据此管理制度执行。
独立董事对此事项发表了独立意见。
《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》《独立董事对公司相关事项发
表的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
诚会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度审计工作的总结报告》。
《董事会审计委员会关于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度审计
工 作 的 总 结 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
议案》。
董事会认为：2022 年度计提资产减值准备是依据公司实际情况，符合《企业
会计准则》和公司相关会计政策，公允地反映了报告期末公司资产状况，同意本
次计提资产减值准备。
《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-006）详见公
司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此事项发表了独立意见，《独立董事对公司相关事项发表的独立
意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
信额度的议案》。
《关于公司申请银行综合授信额度的议案》（公告编号：2023-007）详见公司
指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
行现金管理的议案》。
《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》（公告编号：2023-008）详见
公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对此事项发表独立意见，《独立董事对公司相关事项发表的独
立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
的议案》。
《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-009）详见公司指定信
息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见，《独立董事关于拟续聘
会计师事务所的事前认可意见》《独立董事对公司相关事项发表的独立意见》详
见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（公告编号：2023-010）详见公司指定信息披露媒体《证
《会计政策变更公告》
券 时 报 》 《中 国 证 券报 》 《 上海 证 券 报》 《 证券 日 报 》和 巨 潮 资讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此事项发表了独立意见，《独立董事对公司相关事项发表的独立
意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
东大会的议案》。
《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》（公告编号：2023-011）详见公司
指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
深圳雷柏科技股份有限公司董事会
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